浙江東方集團股份有限公司六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告 [2013/03/30]
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2013-臨008
浙江東方集團股份有限公司六屆監(jiān)事會
第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團股份有限公司六屆監(jiān)事會第十次會議于2013年3月28日上午11：00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案：
一、2012年度公司監(jiān)事會工作報告
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
二、2012年度財務(wù)決算報告
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
三、2012年度利潤分配預(yù)案
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
四、浙江東方集團股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評價報告
2012年公司對內(nèi)部控制情況進行了自我評價，公司監(jiān)事會認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評價報告》，認為：公司2012年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
五、2012年年度報告和年報摘要
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會對公司2012年度報告進行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見如下：
1、公司2012年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關(guān)規(guī)定；
2、公司2012年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2012年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2012年年度股東大會審議。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
2013年3月30日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1